无锡新能源汽车快速充电桩加盟-复制“圈钱帝国”、洗钱跑路……这位“90后”如此吸金20亿

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复制“圈钱帝国”、洗钱跑路...这位“90后”如此吸金20亿

900多名受害者，200多份文件，1000多份电子文件，数万份汇款记录，20亿元以上。2月24日，江苏省无锡市滨湖区检察院以集资诈骗罪、偷越境（边境）罪向朱提起公诉。4月1日，案件公开审理。目前，此案仍在进一步审理中。

投资不能赔偿百万身家

“一个专业的分析师团队设计了一个高中奖率计划。你只需要加入会员投资，公司会集中注意彩票和奖金，不仅确保本金回来，而且比银行财务管理有更高的稳定收入。”2018年，住在江苏无锡的王李遇到了上述“天上掉馅饼”的好项目。她通过朋友王沈（另一个案例处理）了解到江苏体育发展有限公司及其“微风100”项目。

王申告诉她，这个项目是国家认可的，会员投资的钱存放在国家体育彩票站机对应的资金池里，非常安全。听了之后，王丽动了心，加入微信群成为会员。群里每天热火朝天地公开投注计划，中奖捷报频频传来。很快，王丽豪花了60多万元购买了公司的原始股份，不到一年就投资了130多万元。然而，没过多久，王莉就听到了公司负责人朱失去联系的消息。一旦她把它放进100多万元，她就会感到紧张：如果它坏了，她就不会遇到骗子，卷钱逃跑。

不止一个人像王莉一样受骗。2020年初，无锡警方接到40多人报案。无锡市滨湖区检察院提前介入此案后，发现公司核心人员、涉嫌集资诈骗团伙非法集资20多亿元的“掌权人”朱，其实是“90后”，才31岁。

女承父业复制“圈钱帝国”

据检察官介绍，朱大学金融专业毕业后，他跟随父亲在辽宁开了一家公司。当时，该公司宣传“顶级专业体育彩票分析师团队提供下注计划，只盈利而不亏损，月收入非常高”，以吸引投资者。与此同时，该公司收取特许经营费来招募合作伙伴，然后由合作伙伴扩散成员，其本质是一个典型的“庞氏骗局”。

不久，该公司因资本链断裂而崩溃，朱的父亲因涉嫌犯罪被警方逮捕。2017年，朱和前公司老同事决定在无锡设立体育发展有限公司，未经金融监管机构批准，应用过去父亲公司的模式，经营“微风100”体育彩票采购项目。

公司运营初期，朱某找到四川成都一家数据公司合作，设计了一系列下注方案进行宣传。与此同时，公司其他核心人员也开始发展合作伙伴，月收入15%至30%。就这样，一切都准备好了。2017年12月，公司开始正式发展会员。

与承诺不同，朱和其他人在实际操作中只使用少量会员投资金进行体育彩票赌注，其余大量资金集中在特定的个人银行卡沉淀形成个人浪费、会员奖金、赎回本金、员工工资等资金池。朱制造了频繁获奖的热假象，以吸引更多的人进入，让泡沫给自己带来滚动的财富。

危机在这个繁荣的场景中点燃了导火线。”2018年5月底，该项目连续未获奖，突然损失本金2000万元。为了缓解合作伙伴和投资者的焦虑，隐瞒公司体育彩票计划无法返还巨额本息的事实，朱和他的下属赵开始使用欺诈数据来伪造中奖结果，并继续使用后续加入会员的投资资金来填补之前的损失漏洞。”案件处理检察官介绍。

经办案检察官审查，截至2020年1月初，朱某公司集资参与人损失已超过3亿元。

内忧外患下洗钱跑路

2019年4月，为了维持资金链，朱利用自己的金融专业知识动起了歪脑筋:不如设计一个不必要的上市来卖股票，再赚一笔钱。

随后，一场项目说明会在一家五星级酒店热烈举行，合作伙伴应邀参加。会上，身着奢侈品牌专业服装的朱，继续以“女强人”、“白富美”的个性化设计，热情描绘公司上市后的盛景，以此为诱饵出售所谓原始股:“如果上市成功，股价可以翻5到10倍，未上市期间每年持有8%到15%左右的股息。“洗脑”操作吸收了3000多万元的资金，但与巨大的亏空相比，它只是一个巨大的土壤和峡谷，爆雷即将到来。

朱可能没想到，她信任的“得力助手”已经盯上了这块“大蛋糕”。负责处理下注数据的赵主任与他人合谋，自己筹集了700多万元的资金；负责管理公司资金账户的陈先后“搬”了1600多万元的“小金库”。

2020年1月初，该公司没有钱维持运营，更不用说弥补会员损失了。朱找到了黄（另一起案件处理），他帮助自己“漂白”资金，出售豪华车，并计划逃跑。2020年3月底，逃往缅甸的朱和其他三人在中缅警方的共同合作下被捕。

2020年8月24日，朱某涉嫌集资诈骗案被移送无锡市滨湖区检察院审查起诉。办案检察官加班加点，全面审查了200多份案件档案、900多名受害者的报告记录和登记表、1000多份电子文件、180多人的银行记录等大量证据，高效完成了审查起诉工作。同时，加强法律监督职能，深入挖掘“案件”，依法开展线索转移、案件监督、追捕工作，发现其他洗钱、偷越境（边境）、职务、挪用资金、欺诈等新犯罪事实，调查7名犯罪分子的刑事责任，实现全链打击。

“为人民追回损失也至关重要。”检察官介绍，医院立即与公安机关成立赃物追回工作组，全面加强对资金流通、下落的审查跟踪，加强对洗钱犯罪的打击，及时有效地开展相关资金的扣押、冻结、扣押等工作。截至本案审理期间，各类资金价值近1亿元。

在这方面，检察官提醒：在“融资购买体育彩票高中奖、高回报”的幌子下，本质上仍是非法融资行为，朱等人高端、专业、国际包装自己和团队，肆意圈钱，本质上是非法占有、虚构事实的融资欺诈行为。犯罪分子在非法集资领域经常使用各种华丽的包装来吸引群众投资，识别非法集资的陷阱，并高度警惕“担保”、“无风险”、“高回报”、“稳定利润”、“海外上市”等诱惑性宣传。在难以识别的情况下，要谨慎投资，化解风险，牢牢守住自己的“钱袋”。

(文中均为化名)

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