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没有底线！“有单无货”“一货多卖”...圈内震动！大宗商品贸易行业面临重建，未来如何预防？
6月22日晚，申万宏源宣布，公司合并范围内的子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称宏源恒利）最近向法院提起诉讼，要求法院判决浙江康运仓储有限公司（以下简称浙江康运）、佛山中金盛源仓储管理有限公司（以下简称“佛山中金盛源”）向宏源恒利交付铝锭（或赔偿价值损失）及相关利息、违约金等。总共2.28亿元人民币。
今年5月底，上述被告佛山中金盛源被曝涉及“原货主重复仓单融资”。业内人士推测，宏源恒利发起的两起诉讼可能与早期大宗商品重复质押融资事件有关。
据业内人士透露，由于上述重复质押融资事件，风险管理公司的行业受到了很大的影响。目前，一些风险管理公司已暂停相关仓单业务，一些准备扩大仓单业务或今年开展非标准仓单业务的公司也暂停了业务推广。
事实上，近年来，在大宗商品贸易过程中，仓储、物流、贸易融资问题时有发生，风险管理公司在成长过程中不止一次遭遇“风雨”。
仓库里的货物被反复质押
从五月底开始。
5月底，平安贸易有限公司在佛山中金盛源仓库转运现货时，被其他货主阻止，原货主重复制作仓单融资东窗事件。
随后，业主发现上海巨一国际贸易有限公司、上海石荣实业有限公司、上海瑞光国际贸易有限公司等融资方存在问题。华东地区的许多仓储企业也出现了类似的情况，涉嫌原业主和仓储企业共同“犯罪”。
据业内人士透露，该事件涉及数十亿元，不仅是嘉能可、托克等海外贸易巨头和一些大型国有企业，还有许多期货风险管理公司。具体情况仍有待公安机关进一步调查。
根据申万宏源发布的公告，公司合并范围内的子公司宏源恒利分别向杭州市中级人民法院和上海市虹口区人民法院提起诉讼，要求法院判决浙江康云、佛山中金盛源交付铝锭（或赔偿价值损失）及相关利息和违约金。根据公告披露的信息，相关价值总额为2.28亿元。
根据公告，这两起诉讼基本相同，即由于基础贸易和仓单服务业务的需要，原告宏源恒利与被告浙江康云、佛山中金盛源签订了仓储合同，约定了仓储的权利和义务。然而，最近，宏源恒利发现，储存在被告仓库中的铝锭无法提货。为了维护其合法权益，宏源恒利向法院提起了诉讼。
业内人士推测，宏源恒利发起的两起诉讼可能与早期大宗商品重复质押融资事件有关。
苏浙一家贸易公司的业务负责人说：“最近，我看到了一份可能因商品质押融资业务而受损的公司名单。”。“我通常与这些公司有业务往来，其中几家公司的风险控制在行业内非常严格。”
为什么风险控制“在线”企业“招聘”，一些业内人士说：“融资者是现货领域的资深‘老年人’，信誉高，业务量大，联系广泛，熟悉仓库。此外，他们与投资者有一定的业务联系，早期的业务合作也非常顺利。在涉及的仓储企业中，许多仓储企业的信用也较好。”
“一货多卖”的问题是什么？
据了解，前期大宗商品重复质押融资主要是贸易合同。在仓单质押业务中，融资方一般以贸易形式向投资者出售一批货物以获得资金，并约定未来某一时间，融资方将从投资者那里提高价格，买卖差额可视为投资者赚取的资本利息。投资者实际上是垫资方，而不是真正购买现货。仓单质押融资业务使融资方能够在现金流紧张期间盘活资产，解决短期资金周转困难。在操作过程中，持货人将货源制作成现货提单，然后将提单质押给第三方进行融资。
据西南某贸易公司业务负责人介绍，融资方用于融资的货物在短时间内存放在仓库。如果融资方和仓库工作人员对这批货物开具相同的文件或修改相关名称，可以通过“一货多卖”的方式重复质押。投资者定期巡查仓库，货物确实在仓库，有文件作为凭证。只要很多投资者不同时去仓库盘货，一般很难发现问题。
“仓储企业的道德风险、内部审批流程和制度可能存在问题，”仓单质押融资事件的重复制作。上述负责人表示，“仓库方是重复制作仓单不可避免的关键环节。如果仓库不配合，‘一货多卖’、重复融资根本做不到。”
大宗商品贸易生态系统或重构
事实上，现货领域不时出现“一货多卖”、“有单无货”、“持单挤兑”等问题，相关纠纷屡见不鲜。自风险管理公司诞生以来，许多公司因此类问题而遭受损失。
事实上，近年来，仓储物流和贸易融资在大宗商品贸易过程中不时出现问题。据业内人士介绍，一方面，一些仓储企业存在管理漏洞、设备问题，在操作等方面都会造成一定的损失。另一方面是仓储信用问题。比如近期市场上的“一货多卖”、“单货无货”引发了挤兑和纠纷。一旦发生这样的问题，就会给参与仓储物流的主体造成更大的损失，更难处理，对大宗商品贸易行业造成更严重的伤害。
事实上，仓储物流和贸易融资作为大宗商品贸易领域的重要组成部分，一旦出现问题，很容易导致链断裂，导致信用体系崩溃，对整个体系产生重大影响。
华东风险管理公司负责人提到，早期重复仓单质押融资事件使市场投资者开展相关业务，未来商品贸易行业和生态系统可能面临重建：部分贸易商可能“退出”现货贸易环节，作为行业“水库”贸易环节活动可能减少；贸易融资业务规模也将大幅下降。
如何防范这些风险？
据业内人士介绍，风险管理公司暂停了相关仓单业务，一些准备扩大仓单业务或今年开展非标准仓单业务的公司也暂停了业务推广。
作为期货公司服务实体经济的主要起点和重要平台，风险管理公司的主要业务包括基差贸易、仓单服务、合作套期保值、场外衍生品业务和做市业务。仓单服务是风险管理公司诞生以来的传统业务之一。风险管理公司通过现货仓单串换、仓单质押、约定回购等方式为客户提供服务。仓单包括标准仓单、仓储物流企业出具的普通仓单、可转让提单等提货凭证或货权凭证。
上海某公司业务负责人表示，涉案风险管理公司不仅会面临潜在的资金损失，还会影响仓单质押风险和仓储信用问题对其后续业务的热情。
苏浙贸易公司业务负责人表示，现阶段，贸易企业、风险管理公司、银行等主体开展相关业务的意愿大大降低。
一些业内人士担心，风险管理公司的相关业务可能会收紧，业务门槛可能会提高，甚至业务布局也会大幅调整，部分现货业务将被“切断”。
近年来，随着商品市场波动的加剧，企业风险管理需求的上升，期货市场工具的现货主体、期货和现货市场进一步连接、风险管理公司作为期货公司服务实体经济的主要起点和重要平台，越来越多的仓单业务，将不可避免地参与仓储物流领域。但现货领域复杂，各地和品种标准不完全统一，信用问题时有发生。
许多风险管理公司经历了从期货到现货，从场内到场外的“水土不服”时期。
许多业内人士认为，风险管理公司大多是创新业务，风险来源和传统期货业务，风险管理公司在增长和业务探索过程中，面临问题，积极控制，减少负面影响，但在整个增长过程中完全避免这些问题是不现实的。要做好工业服务，金融机构必须有一个学习和认知工业的过程。从长远来看，风险管理公司和期货公司都应该对相关的业务风险有一定的了解，对业务有一定的容错和试错空间。
“事实上，业务发展的每一个环节和业务人员都是公司的风险控制水平。风险控制岗位以外的每一个岗位都应该学会掌握自己的核心风险控制点。”业内人士向记者介绍，企业应自上而下，建立各级合理的风险控制体系，将风险控制理念融入各具体的业务流程。
据了解，目前除了基础研究，从第三方机构购买相关信用报告，许多风险管理公司业务人员还将了解收入、交易目的、资本流动性等，动态管理信息，随时调整，综合判断业务合理性。
在仓储物流中选择合作伙伴也很重要。苏浙贸易公司业务负责人补充说，除了选择实力更强、管理规范、行业信誉更好的仓储企业外，还应进行充分的现场调查，了解仓库的运营和运营。“附近的港口和其他仓库也跑得更多，尽可能多地了解，一些问题会出现在细节中。他说，与此同时，库存期间也要定期巡查、盘库，检查是否有异常情况。
业内人士建议，行业共建可控可管的仓储设施体系
近年来，风险管理公司在挑战中不断进步，逐步深入参与现货领域，提高服务业能力，给大宗商品贸易体系和生态系统带来了许多变化，为国内现代大宗商品贸易体系的建设做出了贡献。
事实上，与其他贸易实体相比，风险管理公司的监管非常严格，信用水平普遍较高，培养了一批更专业、更了解金融和行业的双背景人才团队。“风险管理公司依靠良好的声誉、强大的实力、先进的技术和完善的风险管理措施，从传统的简单价格风险管理延伸到项目、实物、资本、价格和法律的全闭环风险管理。现货企业相关业务负责人表示：“这些公司不仅在市场波动增加时发挥稳定作用，其商业模式对许多企业具有良好的参考作用，不仅促进了行业的稳定发展，而且促进了社会诚信理念的实施。”
仓储行业的市场信心受损，仓储行业可能会迎来大规模洗牌。许多业内人士提出，国内应加强仓储行业电子化水平的提高，加强信息技术的应用。电子精细管理不仅可以有效降低仓库管理人员的工作量和错误率，提高市场透明度，还可以提前预警信用风险。同时，风险管理公司行业也可以考虑共同参与仓储物流领域，集中行业力量逐步建立行业公司控制或管理的仓储设施，加快信息技术的整合，提高行业公司对货物权利和物流的控制能力。
此外，业内人士还建议完善国内市场仓储物流体系的相关法律法规，加快权责体系建设，为相关业务创造良好的法律环境。”目前，大宗商品贸易体系的权利义务明确，相关制度和处罚规定详细，无漏洞，更有利于规范行业，保护交易员权益，维护市场交易秩序，促进市场的长期发展。”
本文起源于期货日报
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