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宁波鄞州公安破获一垫资诈骗案，追回巨额损失500万元

4个大行李箱

被500万现金装满

8台验钞机连轴疯狂5小时

三台验钞机检测到烟雾(过热故障)

这样的场景

即使在银行里，也很少见

但它发生在派出所

在这一令人震惊的场景背后，浙江省宁波市公安局鄞州分局首南派出所的警察连续三天保持不眠。为了尽最大努力帮助群众追回赃物和损失，辅助警察在72小时内迅速破获了一起预付款欺诈案件，前往外市逮捕了未来销售赃物的嫌疑人，追回了500万元的巨额损失。

用于转贷的自导自演更换合同

2月18日下午，李先生来到首南派出所报警，几天前，丁发现他借了385万元偿还银行住房抵押贷款。”他说，现在贷款利率很低，先偿还以前的贷款，然后立即以更低的利率偿还给我。他以前也找过我预付款，按时归还，这次没有手续的风险，所以我相信。”李先生告诉警方。

2月14日下午，两人按约定签订了商品购销合同。根据约定的程序，李先生和丁先生应携带合同到银行办理还款手续。贷款后，银行将根据合同内容直接将款项转移到李先生的银行卡账户。就在他们准备去银行的时候，丁说银行客户经理给他发了微信。微信内容显示:“我明天不在线，合同跑腿送到一楼前台。”

看到聊天记录后，李先生没怎么想。他们一起寄了合同，然后回家了。经过调查，李先生没有想到的是，这位所谓的“客户经理”，竟然是丁某自导自演的小号！由于银行监管流程非常严格，为了成功骗取385万元，丁动了歪脑筋，伪造了购销合同，并在合同中提供了朋友张的银行卡账户。2月15日，银行审核相关信息后，将款项转入丁提供的银行卡账户。就这样，丁成功完成了对李先生的诈骗。

两起报告均指向同一人，可疑

“过桥基金”在金融市场上很常见。一般来说，它是指企业或个人向社会第三方借款，用于预付到期的银行贷款，然后在贷款成功续期后将贷款返还给第三方的过程。

值班警察何浩说：“民间过桥预付款容易发生纠纷，所以当我们为李先生做笔录时，我们也考虑是否可能发生民事纠纷，而不是直接考虑欺诈。”。

但令何浩惊讶的是，他刚刚把报警人李先生送走，下一个报警人张女士也说，她的朋友丁无法联系，担心他的事故。据张女士说，她的朋友丁几天前找到了她，说银行贷款到期了，真的找不到张女士借320万元。

“我和丁是近10年的好朋友。我们以前一起做生意，感情很深。他说他遇到了困难。虽然我没有那么多钱，但我还是帮他想办法，找了几个朋友借给他320万元。但这几天联系不上他。我不知道丁是否出了问题。”

连续两人报警，都涉及巨额资金，都指向同一个人，看起来不像普通的民事纠纷，欺诈的可能性很高，这引起了何浩的高度警惕。

警察发现了四个现金箱，震惊了案件

何浩立即向上级有关部门报告了细节。分局刑侦大队立即介入，成立专案组，与首南派出所共同开展侦查工作。

经调查发现，犯罪嫌疑人丁已经好几天没有回家了。在获得丁名下的银行流量后，发现丁于2月15日收到了银行发放的700万元贷款资金。收到款项后，丁首先偿还了欠下的170万元债务，并多次和多个银行分行提取了剩余的500万元。

巨额现金下落不明，为了防止丁浪费钱，工作队焦虑不安，警方争分夺秒。经研究判断，丁逃到嵊州，租了一栋公寓楼，确定了他的立足点。2月20日晚，何浩立即带领团队前往嵊州进行逮捕工作，成功逮捕了丁，并查获了他的护照。但在丁租来的房间里，警方没有找到现金。

在审讯过程中，丁供认了自己的犯罪事实。他告诉警方，他被各种贷款压得喘不过气来，所以他采取了这个策略。他将骗取的大部分资金提取现金后，将500多万元现金分装在4个带密码锁的行李箱中。三个交给朋友保管，一个随身携带到嵊州。为了暂时避开风头，他还换了手机号，带护照也想等风头过去方便逃跑。得知可能的量刑后，丁痛哭流涕，后悔了。

丁被捕后，警方还逐一查获了4箱现金。于是有了一个开头的场景:在监控下，首南派出所办案室充满了“钱”的味道，警方加班熬夜，清点了4箱人民币...

目前，犯罪嫌疑人丁某因涉嫌诈骗罪被鄞州警方刑事拘留，案件正在进一步处理中。

警方还提醒公众，私人贷款风险较大，应提高预防意识。投资者应谨慎筛选，不得因贪图高利息而造成巨大损失；借款人还应通过合法渠道贷款，以防被欺骗。

作者｜《法治日报》全媒体记者王春通讯员郑蒙永郭思佳

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